Gobierno
Corporativo
GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-15, 2-17, 2-19, 2-20
de los Consejeros son independientes.
de los Consejeros son independientes.
La Asamblea General de Accionistas es responsable de aprobar los resultados anuales del grupo presentados por el Consejo de Administración. Asimismo, aprueba la designación de los integrantes del Consejo, a propuesta del mismo.
El Consejo de Administración de El Puerto de Liverpool designa al Director General, define la estrategia del Grupo, aprueba el presupuesto anual, revisa el desempeño y resultado de la operación a cargo del equipo directivo y se asegura del cumplimiento de la legislación aplicable.
El Consejo, compuesto por profesionales que se caracterizan por su larga trayectoria empresarial, está integrado por 15 consejeros titulares, siete patrimoniales y el resto independientes (53% del total); no hay consejeros suplentes. Cabe destacar que, comprometidos con seguir avanzando en la diversidad en nuestros diferentes órganos de gobierno, el 13% de los consejeros son mujeres.
Los consejeros se desempeñan en mandatos anuales y pueden ser reelectos, sin límite de renovaciones aunque sí de edad para permanecer en ejercicio. El actual promedio de antigüedad de los consejeros en el ejercicio del cargo es de 21 años.
El Consejo se reúne de manera trimestral, en sesiones ordinarias, pudiendo sesionar de manera extraordinaria en caso necesario. El promedio de asistencia en el año fue de 97%.
El Presidente del Consejo, los vicepresidentes y el secretario son aprobados por la Asamblea a propuesta de los propios consejeros. Anualmente reciben formación en diferentes aspectos clave para la toma de decisiones estratégicas.
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias apoya al Consejo en la verificación del cumplimiento de la función de auditoría, asegurándose de que las auditorías interna y externa se realicen con la mayor objetividad y eficacia. Asimismo, revisa que la información financiera sea confiable, y evalúa el cumplimiento dentro de la compañía de la autorregulación propia y la externa. Todos sus integrantes son consejeros independientes.
En 2021 comenzó a sesionar la Mesa de La Huella de El Puerto de Liverpool, un grupo del más alto nivel que aborda el avance de la estrategia de sostenibilidad y se reúne trimestralmente. Este grupo, presidido por el Director General, demuestra el fuerte compromiso del Grupo con la adopción de los factores ASG en la toma de decisiones a los diferentes niveles.
El Consejo de Administración dispone asimismo del apoyo del Consejo Patrimonial, que emite recomendaciones puntuales y está formado por cuatro consejeros.
La alta dirección del Grupo está integrada por profesionales de alta experiencia y compromiso, liderados por el Director General, quien es designado a su vez por el Consejo de Administración.
La remuneración de los consejeros obedece a su participación en las sesiones y es aprobada por la Asamblea de Accionistas. En el caso de la alta dirección, el Consejo establece la remuneración para el Director General, y éste establece la del resto de los directores. La compensación se encuentra integrada por una parte fija y bonos asociados a la consecución de los objetivos anuales establecidos que, en función del caso, pueden incluir aspectos ASG y los resultados de operación del Grupo.
La gestión de riesgos en la organización se desarrolla a nivel de cada área, lo que facilita la profundidad del análisis y el conocimiento específico de los factores. La eficacia de las medidas de prevención y mitigación es monitoreada por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, que reporta a su vez al Consejo de Administración.
